СК возбудил дело против владельца ГК "Рольф" за незаконные валютные операции

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.

От этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "РОЛЬФ" и "РОЛЬФ ЭСТЕЙТ", а также кипрской компании "ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД", из корыстных побуждений, нарушая требования ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании "РОЛЬФ", на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании "ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД".

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "РОЛЬФ" у кипрской компании "ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД" акций компании "РОЛЬФ ЭСТЕЙТ" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Затем, утверждают в СК, соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании "РОЛЬФ" на счет кипрской компании "ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

По уголовному делу следователями СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "РОЛЬФ" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "РОЛЬФ".

"СОЛЛЕРС" выкупит 51% СП у Ford за $75 млн

Сергей Петров создал один из крупнейших дилерских холдингов в России "Рольф" в 1991 году. В 2004 году покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам. Дважды был депутатом Государственной думы от "Справедливой России". Петров входит в топ-200 богатейших россиян по версии Forbes.